大洲興業(yè)2014年度股東大會(huì )決議公告
日期：2015-05-29
發(fā)布者：大洲集團
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案:無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2015年05月28日
?。ǘ?股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市思明區鷺江道2號第一廣場(chǎng)28層會(huì )議室
?。ㄈ?出席會(huì )議的普通股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模?本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議由董事長(cháng)陳鐵銘先生主持。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
?。ㄎ澹?公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況：
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會(huì )秘書(shū)出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
1、 關(guān)于《2014年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
2、 關(guān)于《2014年董事會(huì )工作報告》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
3、 關(guān)于《2014年監事會(huì )工作報告》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
4、 關(guān)于《2014年度財務(wù)決算報告》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
5、 關(guān)于《2014年度利潤分配預案》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
6、 關(guān)于《2014年度內部控制評價(jià)報告》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
7、 關(guān)于增補曾雪濤先生為公司第八屆董事會(huì )董事的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
8、 關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年年度審計機構的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ?%以下股東的表決情況
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：劉超、洪藝薇
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
大洲興業(yè)控股股份有限公司
董 事 會(huì )
2015年5月28日